afery finansowe

Artykuły - Afery finansowe (11)

  • Urlopowicze muszą uważać na bezpieczeństwo swoich finansów i danych

    Urlopowicze muszą uważać na bezpieczeństwo swoich finansów i danych

    Polacy podczas wakacji muszą chronić się nie tylko przed zakażeniem koronawirusem, ale także zadbać o inne środki bezpieczeństwa, by nie stać się ofiarą oszustów i nie stracić oszczędności. W ostatnich dniach coraz popularniejsze wśród przestępców staje się „oszustwo na bon turystyczny”, w którym próbują wyłudzić pieniądze, dzwoniąc do potencjalnych beneficjentów tego programu. Polacy czujni muszą jednak być już na etapie planowania wyjazdów. Latem bowiem wyjątkowo aktywni stają się także cyberprzestępcy.
  • Milionowe straty banku. Zatrzymano ponad 20 osób, w tym m.in. byłych członków zarządu

    Milionowe straty banku. Zatrzymano ponad 20 osób, w tym m.in. byłych członków zarządu

    86 mln zł strat miał ponieść jeden z komercyjnych banków w związku z nieprawidłowościami przy udzielaniu kredytów na zakup nieruchomości. W związku ze sprawą zatrzymano 23 osoby, w tym byłych członków zarządu banku.
  • CBA rozbiło obligacyjną piramidę finansową

    CBA rozbiło obligacyjną piramidę finansową

    Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby - odpowiedzialne za powstanie i zarządzanie piramidą finansową. Spółka oferowała klientom inwestycje na rynku nieruchomości w formie obligacji korporacyjnych. Zarzut oszustwa co najmniej 1466 osób na kwotę nie mniejszą niż 250 mln zł przedstawiono dwóm osobom w związku ze śledztwem dotyczącym emisji obligacji na łączną kwotę ok. 530 mln.
  • KNF publicznie ostrzega przed trzema firmami

    KNF publicznie ostrzega przed trzema firmami

    ​W piątek, 3 lipca 2020 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty.
  • ​Wirus nie może przeszkodzić w walce z mafią

    ​Wirus nie może przeszkodzić w walce z mafią

    - Pandemia jest trudnym okresem dla firm, dlatego pokusa, by oszczędzać na podatkach, może być duża. Fiskus musi znaleźć złoty środek między twardym zwalczaniem szarej strefy a pomocą firmom - mówi w rozmowie z "Dziennkiem Gazetą Prawną" wiceminister finansów Jan Sarnowski.
  • ​Kanadyjska platforma handlu kryptowalutą była piramidą finansową

    ​Kanadyjska platforma handlu kryptowalutą była piramidą finansową

    QuadrigaCX, kanadyjska platforma handlu kryptowalutą, o której głośno było w ub.r., gdy jej założyciel Gerald Cotten zmarł, nie pozostawiwszy dostępu do haseł i kodów, była zwykłą piramidą finansową - wykazało dochodzenie.
  • KNF: Nie daj się oszukać

    KNF: Nie daj się oszukać

    Oszuści wykorzystują epidemię koronawirusa i próbują na różne sposoby wyłudzać pieniądze. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed próbami oszustw i wyłudzeń.
  • Prezes NIK: Z raportu izby ws. GetBack trzeba wyciągnąć wnioski

    Prezes NIK: Z raportu izby ws. GetBack trzeba wyciągnąć wnioski

    - Z raportu Najwyższej Izby Kontroli ws. GetBack trzeba wyciągnąć poważne wnioski - mówi, cytowany w komunikacie NIK, jej prezes Marian Banaś, po spotkaniu z reprezentacją osób pokrzywdzonych w aferze GetBack.
  • "Rzeczpospolita": Gangi idą w ekonomię

    "Rzeczpospolita": Gangi idą w ekonomię

    Duże zyski ciągle kuszą - przybyło grup przestępczych, które żyją z oszustw gospodarczych - wynika z raportu Centralnego Biura Śledczego Policji, o którym pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".
  • "Puls Biznesu": Lewych faktur już prawie nie ma

    "Puls Biznesu": Lewych faktur już prawie nie ma

    ​W 2019 r. fiskus wykrył najmniej fikcyjnych faktur VAT od 5 lat. To skutek uszczelniania systemu podatkowego - informuje piątkowy "Puls Biznesu".