malwersacje

Artykuły - Malwersacje (26)

  • ​Pandemia zamieszała również w szarej strefie

    ​Pandemia zamieszała również w szarej strefie

    Około 447 mld zł - tyle wynosiła w ubiegłym roku wartość szarej strefy według wyliczeń Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. IPAG szacuje, że w tym roku wartość nierejestrowanego obrotu wzrośnie do 469 mld zł, co będzie stanowiło 18,3 proc. PKB. Oznaczałoby to dalszy wzrost w porównaniu do 2019 r. (17,2 proc. PKB) oraz względem roku 2020 (18 proc.).
  • ​Wyłudzenia nie było, ale giełdowej spółki też już nie ma

    ​Wyłudzenia nie było, ale giełdowej spółki też już nie ma

    Z powodu działań fiskusa notowany na giełdzie dystrybutor części komputerowych – spółka MGM – ogłosił w 2017 r. upadłość. Po latach, w wyroku z 3 marca br. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że żadnego oszustwa nie było. Istnieje jedynie formalnie - jako spółka w restrukturyzacji.
  • Malwersacje w spółce z Grupy Polska Żegluga Morska

    Malwersacje w spółce z Grupy Polska Żegluga Morska

    Malwersacje w jednej ze spółek wchodzących w skład Grupy Polska Żegluga Morska. Jej pracownicy kupili - posługując się firmowymi kartami kredytowymi - biżuterię za 100 tysięcy dolarów, cygara za 40 tysięcy dolarów i ekskluzywną damską bieliznę. Wydatki zostały wykryte po jednej z kontroli prowadzonew grupie.
  • Zarzuty dla znanego inwestora giełdowego Romana K.

    Zarzuty dla znanego inwestora giełdowego Romana K.

    Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła Romanowi K., znanemu inwestorowi giełdowemu, zarzuty przestępstwa karalnej manipulacji akcjami spółki Krezus w 2012 r. - podała Prokuratura Krajowa.
  • Rząd zapowiada zwiększeniem kar za nadużycia na rynku kapitałowym

    Rząd zapowiada zwiększeniem kar za nadużycia na rynku kapitałowym

    Podwyższenie maksymalnej kary więzienia z 3 do 4 lat za ujawnianie informacji poufnej lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja - zakłada m. in. projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
  • Gigantyczne kary za puste faktury

    Resorty finansów i sprawiedliwości chcą, żeby z kwartalnego rozliczenia podatku VAT mogły korzystać tylko małe firmy.
  • KNF bada sprawę Bogdanki

    KNF bada sprawę Bogdanki

    Komisja Nadzoru Finansowego sprawdza, czy nie doszło do wykorzystania informacji poufnej w związku z zamiarem przejęcia Bogdanki - poinformował PAP Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF.
  • Boryszew: Stołeczny sąd nie chce sądzić sprawy jednego z najbogatszych Polaków

    Boryszew: Stołeczny sąd nie chce sądzić sprawy jednego z najbogatszych Polaków

    Stołeczny sąd chce przeniesienia do Torunia procesu jednego z najbogatszych Polaków Romana K. i jego żony, oskarżonych o manipulację akcjami spółki Boryszew. Śledztwo w tej sprawie toczyło się od 2013 r., po zawiadomieniu złożonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  • FBI rozbiło grupę maklerów i hakerów

    FBI rozbiło grupę maklerów i hakerów

    Federalne Biuro Śledcze rozbiło grupę, która wykradała informacje ze spółek. Od 2010 roku w ten sposób zarobili ok 30 mln złotych.
  • Deutsche Bank w tarapatach

    Deutsche Bank w tarapatach

    W ostatnich dniach po raz kolejny okazało się, że nowoczesny zglobalizowany świat to raj dla defraudantów, a szemrane interesy nie rzadko idą w poprzek politycznych sojuszy. W Deutsche Banku trwa wewnętrzne śledztwo w sprawie "wyprania" 6 mld USD w ramach transakcji dokonywanych przez rosyjskich klientów.